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Detuvieron en Palermo y Balvanera a tres personas acusadas de lavar dinero para el Comando Vermelho
Es una derivación de la Operación Comando-Crypto.
La Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó operativos y detuvo en Palermo (Comuna 14) y Balvanera (Comuna 3) a tres personas acusados de lavar unos U$S5.000.000 para el Comando Vermelho, una de las organizaciones narcocriminales más expansivas y feroces del continente, basada en Brasil.
Se trata de una causa investigada por la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal federal Fernando Domínguez.
“Como resultado de las tareas policiales desarrolladas en la causa que tomó relevancia mediática identificada como “Operación Comando-Crypto” y que fueran detectadas vinculaciones con la organización criminal que opera en Brasil bajo la denominación de “comando vermelho”, a raíz de la importante documentación secuestrada por los investigadores de la Policía Federal Argentina, pudieron dar continuidad al raid delictivo así a través del análisis efectuado por los profesionales contables del departamento operaciones contra el lavado de activos y financiamiento del narcotráfico. Los efectivos federales llegaron a una pista sobre una nueva vinculación que diera sustento a otra maquinaria por medio de la cual esta organización desplegaba el lavado de dinero, identificando a un hombre de nacionalidad china, como un eslabón en esta trama”, informó un parte de la PFA.
“En esta ocasión los investigadores efectuaron un entrecruzamiento de datos del domicilio allanado el barrio de Palermo, donde funcionaban las oficinas del principal investigado, emplazado en el mismo edificio donde ejercían maniobras cambiarias”, explicaron.
“Como resultado de los allanamientos y teniendo presente que dicha oficina seguía operando en forma habitual, se procedió a efectuar la diligencia manteniendo un perfil policial extremadamente bajo a fin de no alertar a los vecinos y posible operadores cambiarios vinculados. Dicho operativo arrojó resultados logrando recibirse en pleno allanamiento a dos posibles dealers o mulas de dinero (un masculino de nacionalidad colombiana y un femenino de nacionalidad boliviana), quienes fueron sorprendidos por la presencia policial y judicial, mostrándose sumamente nerviosos por lo cual en presencia del secretario de la fiscalía Dr. Fernando Vallone, se efectuó la requisa de los mismos, lográndose el secuestro de la suma de 151.900 dólares estadounidenses no manifestando procedencia, ni destino de dichas divisas, determinándose en el acto que la mujer era habitué de dicha oficina, pudiéndose establecer de esta forma la trazabilidad de las divisas ingresadas al territorio nacional.
“Por todo lo mencionado se procedió al secuestro del dinero y detención de todos los individuos, un hombre de nacionalidad china otro de nacionalidad colombiana y una mujer de nacionalidad boliviana, los cuales fueron detenidos en calidad de incomunicados, a disposición del magistrado actuante, como también el secuestro de un rodado de alta gama BMW 330i, propiedad de uno de los detenidos”, se agrega.
“Por otra parte, en la oficina de la calle Oro utilizada por el ciudadano chino para las maniobras ilícitas, se hallaron 2.139.000 pesos argentinos, 4.500 euros, 20.000 reales y 12.000 pesos colombianos. Esta millonaria cantidad de dinero se suma a la hallada el 16 de septiembre último que ascendía a la suma de 65 millones de pesos argentinos, 160.000 dólares estadounidenses, 25.000 euros y más de 50.000 dólares en criptomonedas”, detalló la PFA.
“En el mismo acto el magistrado ordenó un nuevo allanamiento sobre el domicilio que aportara la pareja, sobre la Avenida Pueyrredón al 600, logrando obtener registros de las operaciones financieras descriptas resultando los mismos fundamentales para la comprobación del delito investigado”, concluyó.
EDICTO
La Sra. Juez de Primera Instancia y 2da. Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 4 en los autos caratulados: SAC 12754508 – “MARTINEZ, YANINA ALEJANDRA – USUCAPION” ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 14/10/2024. Agréguese el comprobante de pago acompañado. Téngase por iniciada la presente demanda declarativa de usucapión, a la que se le imprimirá el trámite de juicio ordinario, en contra de los sucesores de la Sra. María Angélica Lloveras de Pinto y/o todo aquel que se considere con derecho sobre el inmueble que se describe como: parcela ubicada en departamento Rio Cuarto, Pedanía Rio Cuarto, Municipio Rio Cuarto, Dirección calle Guayaquil S/N, designado como Lote 102, manzana 259, individualizado según datos de Catastro con el N° 2405520402259005, empadronado en la Dirección General Rentas bajo el número de cuenta 240522031501. Cítese al/los demandado/s para que en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, por edictos en el Boletín Oficial y diario local, para que en el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, haciéndose saber que el plazo de comparendo se computará a partir de la fecha de la última publicación. Los edictos se publicaran por diez veces en un periodo de treinta días. Asimismo, atento el último domicilio de la titular registral deberán publicarse edictos en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en un diario de circulación del mismo lugar, por diez días a intervalos regulares en un período de treinta días (art. 783, 783 BIS y 783 TER del CPCC). De la misma manera, cítese y emplácese a los colindantes y/o sus sucesores, Sres. López Héctor Hugo y Sra. María Adela Matilde Lloveras, en calidad de terceros, para que en igual término comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Todo ello, sin perjuicio de la citación al domicilio de quienes el mismo sea reconocido o haya sido denunciado. Dése intervención al Sr. Procurador del Tesoro, como representante legal de la Provincia y a la Municipalidad de Rio Cuarto. Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia, a fin de que dicho funcionario disponga la instalación en un lugar visible de un ejemplar del edicto citatorio en la Municipalidad del lugar donde se asienta el inmueble que se pretende usucapir, como así mismo, constate la colocación de un cartel indicativo en el inmueble en cuestión con las referencias necesarias a cerca de la existencia del presente juicio (art. 786 CPC). Téngase presente la prueba ofrecida en la etapa procesal oportuna. Procédase a recaratular las presentes actuaciones. Notifíquese. FDO: LUQUE VIDELA María Laura: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.TORASSO Marina Beatriz: SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE: parcela ubicada en departamento Rio Cuarto, Pedanía Rio Cuarto, Municipio Rio Cuarto, Dirección calle Guayaquil S/N, designado como Lote 102, manzana 259, que responde a la siguiente descripción: Polígono de cuatro lados que partiendo del vértice “A” con un rumbo de 104°01’, y un ángulo en dicho vértice de 90°00’ y una distancia de 10,00m (lado A-B) llegamos al vértice “B” a partir de B, con un ángulo interno de 90°00´, lado B-C, de 50,00m; a partir de C, con un ángulo interno de 90°00’, lado C-D, de 10,00m; a partir de D, con un ángulo interno de 90°00’, lado D-A de 50,00m; encerrando una superficie de 500 m2. Y linda con: lado A- B con calle Guayaquil, lado B-C con Parcela 06 de: Sucesión Indivisa de María Adela Lloveras, Dominio F°: 14.161 / A°: 1.975 Dominio F°: 26626 / A°: 1.974 cta N°: 24-05-2.203.151/9, lado C-D con parcela 37 de: Sucesión Indivisa de María Adela Lloveras, Dominio F°: 14.161 / A°: 1.975 Dominio F°: 26626 / A°: 1.974 cta N°: 24-05-2.203.182/9, lado D-A con parcela 38 de: López Héctor Hugo Matricula N°: 363.176 Cta. N° 24-05-2.203.183/7 y con Parcela 04 de: Sucesión Indivisa de María Adela Lloveras, Dominio F°: 14.161 / A°: 1.975 Dominio F°: 26626 / A°: 1.974 Cta N°: 24-05-2.203.149/7.
