Desbaratan banda del Socio Amigable
Esquema Ponzi: la Policía de la Ciudad desmanteló una banda acusada de estafar a 50 personas en U$S1.000.000
A las víctimas les habían prometido una rentabilidad mensual en dólares hasta del 12 por ciento, tras invertir en el mercado de capitales.
La Policía de la Ciudad lideró ocho ocho allanamientos en CABA y Provincia de Buenos Aires para detener a cuatro personas y desmantelar a una organización criminal que cometía estafas con esquema Ponzi y perjudicó al menos a 50 personas con un monto total recaudado de U$S1.000.000. A las víctimas les habían prometido una rentabilidad mensual en dólares hasta del 12 por ciento, tras invertir en el mercado de capitales.
“Es un gran trabajo que se llevó adelante con profesionalismo de la Policía de la Ciudad, junto a la Fiscalía del Dr. Alejandro Musso, y eso lo quiero rescatar porque en esta sociedad no puede haber lugar para la estafa. Los vivos que quieren estafar a la gente tienen que estar detenidos y a disposición de la Justicia”, sostuvo el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Gustavo Coria.
Intervino personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, perteneciente al Departamento del Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad junto a efectivos de la provincia de Buenos Aires. Abordaron cuatro domicilios porteños y cuatro bonaerenses (Quilmes y San Fernando).
Los oficiales secuestraron seis computadoras, entre notebook y de escritorio, diez teléfonos celulares, dos pendrives, dos tablets, tres tarjetas de memoria, un disco duro externo, una máquina cuenta billetes, documentación contable de la empresa que se utilizaba de pantalla y recibos de contratos y de recepción de dinero.
Las diligencias fueron dispuestas por el fiscal Musso, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (UFEIC) de San Isidro, intervinieron con exhorto por intermedio del Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de San Isidro al Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias del doctor Jorge de Santo, Secretaría del doctor Macchi.
“Así fue como en aproximadamente en un año, los nuevos clientes se sumaban a la lista de damnificados y le confiaban a Real Capital, como se había llamar la empresa, sus capitales para incrementar ganancias en inversiones en la Bolsa de Comercio, en negocios vinculados a la construcción o en el mundo de las criptomonedas y bajo el lema “Socio Confiable”. Las tareas de los investigadores comenzaron una vez que los damnificados no lograron ver las ganancias que les habían prometido, por lo que se juntaron y una abogada que los representó inició las demandas hacia Real Capital, que operaba en un estudio jurídico cercano a la zona de Tribunales”, indica un parte policial.
El ministro Coria y el fiscal Musso dieron especificaciones sobre el devenir de las investigaciones durante una conferencia de prensa que se desarrolló en la sede del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), en Chacarita.
Allí también estuvieron el subsecretario de Seguridad Comunal de Investigación Comunal, Aníbal Falivene, y el jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard y Pedro Carnero, respectivamente.
Ese dinero habría sido invertido en criptomonedas para evitar ser rastreado, aunque se verificará en los sistemas de almacenamiento que se incautaron si hay registros de las denominadas “Billeteras Frías” (Cold Wallet), que son sistemas de almacenamiento de monedas digitales que no necesitan mantenerse con conexión a red.
De acuerdo al fiscal Musso, “el esquema Ponzi es un sistema ideado desde el comienzo, para llevarse capital de las personas, se las endulza con inversiones con rentas de entre 8 y 12 por ciento en dólares, con lo cual ingresan capitales y lo mantienen en el tiempo, hasta que todo se descubre con retiro abrupto de capital”.
Musso resaltó la tarea del trabajo conjunto de la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público en cuanto a demostrar que “se puede investigar” este tipo de delitos, pese a que los estafadores “invierten en criptomonedas, pseudo anónimas difíciles de rastrear”.
EDICTO
La Sra. Juez de Primera Instancia y 2da. Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 4 en los autos caratulados: SAC 12754508 – “MARTINEZ, YANINA ALEJANDRA – USUCAPION” ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 14/10/2024. Agréguese el comprobante de pago acompañado. Téngase por iniciada la presente demanda declarativa de usucapión, a la que se le imprimirá el trámite de juicio ordinario, en contra de los sucesores de la Sra. María Angélica Lloveras de Pinto y/o todo aquel que se considere con derecho sobre el inmueble que se describe como: parcela ubicada en departamento Rio Cuarto, Pedanía Rio Cuarto, Municipio Rio Cuarto, Dirección calle Guayaquil S/N, designado como Lote 102, manzana 259, individualizado según datos de Catastro con el N° 2405520402259005, empadronado en la Dirección General Rentas bajo el número de cuenta 240522031501. Cítese al/los demandado/s para que en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, por edictos en el Boletín Oficial y diario local, para que en el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, haciéndose saber que el plazo de comparendo se computará a partir de la fecha de la última publicación. Los edictos se publicaran por diez veces en un periodo de treinta días. Asimismo, atento el último domicilio de la titular registral deberán publicarse edictos en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en un diario de circulación del mismo lugar, por diez días a intervalos regulares en un período de treinta días (art. 783, 783 BIS y 783 TER del CPCC). De la misma manera, cítese y emplácese a los colindantes y/o sus sucesores, Sres. López Héctor Hugo y Sra. María Adela Matilde Lloveras, en calidad de terceros, para que en igual término comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Todo ello, sin perjuicio de la citación al domicilio de quienes el mismo sea reconocido o haya sido denunciado. Dése intervención al Sr. Procurador del Tesoro, como representante legal de la Provincia y a la Municipalidad de Rio Cuarto. Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia, a fin de que dicho funcionario disponga la instalación en un lugar visible de un ejemplar del edicto citatorio en la Municipalidad del lugar donde se asienta el inmueble que se pretende usucapir, como así mismo, constate la colocación de un cartel indicativo en el inmueble en cuestión con las referencias necesarias a cerca de la existencia del presente juicio (art. 786 CPC). Téngase presente la prueba ofrecida en la etapa procesal oportuna. Procédase a recaratular las presentes actuaciones. Notifíquese. FDO: LUQUE VIDELA María Laura: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.TORASSO Marina Beatriz: SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE: parcela ubicada en departamento Rio Cuarto, Pedanía Rio Cuarto, Municipio Rio Cuarto, Dirección calle Guayaquil S/N, designado como Lote 102, manzana 259, que responde a la siguiente descripción: Polígono de cuatro lados que partiendo del vértice “A” con un rumbo de 104°01’, y un ángulo en dicho vértice de 90°00’ y una distancia de 10,00m (lado A-B) llegamos al vértice “B” a partir de B, con un ángulo interno de 90°00´, lado B-C, de 50,00m; a partir de C, con un ángulo interno de 90°00’, lado C-D, de 10,00m; a partir de D, con un ángulo interno de 90°00’, lado D-A de 50,00m; encerrando una superficie de 500 m2. Y linda con: lado A- B con calle Guayaquil, lado B-C con Parcela 06 de: Sucesión Indivisa de María Adela Lloveras, Dominio F°: 14.161 / A°: 1.975 Dominio F°: 26626 / A°: 1.974 cta N°: 24-05-2.203.151/9, lado C-D con parcela 37 de: Sucesión Indivisa de María Adela Lloveras, Dominio F°: 14.161 / A°: 1.975 Dominio F°: 26626 / A°: 1.974 cta N°: 24-05-2.203.182/9, lado D-A con parcela 38 de: López Héctor Hugo Matricula N°: 363.176 Cta. N° 24-05-2.203.183/7 y con Parcela 04 de: Sucesión Indivisa de María Adela Lloveras, Dominio F°: 14.161 / A°: 1.975 Dominio F°: 26626 / A°: 1.974 Cta N°: 24-05-2.203.149/7.
