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Denuncian por presunto lavado de dinero al CEO de una cadena de hipermercados

Además, su familia está denunciada por supuesta estafa.

Publicado el 7 de noviembre de 2023|

El CEO de una importante cadena de hipermercados fue denunciado por presunto lavado de dinero y estafa, acusado de armar una “sociedad” dentro de la empresa, que se basó en un sistema de recaudación paralelo al del negocio de los alimentos.

Según consigna el portal de Radio Mitre, Gonzalo Patricio Torres Durán ingresó a trabajar empresa en el año 2007, llegando hasta el puesto de CEO. Según expresa la denuncia, el acusado articuló un engaño millonario junto al jefe de tesorería y al director de Finanzas.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nº 5 de Escobar lo imputó por estafa y en el Juzgado Federal de Campana por lavado de dinero. Los escritos lo acusan de poseer departamentos en Florida, Estados Unidos; terrenos y propiedades en Costa Esmeralda y Nordelta; de formar sociedades para comprar inmuebles, de armar una distribuidora de alimentos con el director de Finanzas del mayorista, y hasta un criadero de cerdos.

Sin embargo, también se conocieron denuncias por estafa contra otros integrantes de la familia Torres Durán como en el año 1995 fueron imputados por vender al menos cuatro veces el mismo departamento a diferentes personas.

A su vez están sospechados de ser responsables de diferentes presuntas estafas en distintos puntos del interior del país, en Chile, en Paraguay y en España.

En 2016, la Cámara de Casación confirmó una condena en la que se señaló como miembros de una asociación ilícita al padre, Carlos Edgardo Lázaro Torres; a su esposa; a sus hijos Gonzalo, Juan Matías y Gabriela; y a su nuera. Los encontraron culpables de haber montado una empresa fantasma para captar personas inocentes dispuestas a invertir dinero.

Pidieron la extradición de la familia Torres Durán por estafa

La Justicia chilena solicitó la extradición de esta familia de presuntos estafadores argentinos, uno de cuyos miembros cumplía prisión en Buenos Aires por un fraude millonario a un empresario de Santiago de Chile. El pedido de extradición se originó en una denuncia por estafa, radicada hacía diez años en los tribunales chilenos por Jorge Mislej Musalem, propietario de una empresa de turismo.

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EDICTO

La Sra. Juez de Primera Instancia y 2da. Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 4 en los autos caratulados: SAC 12754508 – “MARTINEZ, YANINA ALEJANDRA – USUCAPION” ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 14/10/2024. Agréguese el comprobante de pago acompañado. Téngase por iniciada la presente demanda declarativa de usucapión, a la que se le imprimirá el trámite de juicio ordinario, en contra de los sucesores de la Sra. María Angélica Lloveras de Pinto y/o todo aquel que se considere con derecho sobre el inmueble que se describe como: parcela ubicada en departamento Rio Cuarto, Pedanía Rio Cuarto, Municipio Rio Cuarto, Dirección calle Guayaquil S/N, designado como Lote 102, manzana 259, individualizado según datos de Catastro con el N° 2405520402259005, empadronado en la Dirección General Rentas bajo el número de cuenta 240522031501. Cítese al/los demandado/s para que en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, por edictos en el Boletín Oficial y diario local, para que en el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, haciéndose saber que el plazo de comparendo se computará a partir de la fecha de la última publicación. Los edictos se publicaran por diez veces en un periodo de treinta días. Asimismo, atento el último domicilio de la titular registral deberán publicarse edictos en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en un diario de circulación del mismo lugar, por diez días a intervalos regulares en un período de treinta días (art. 783, 783 BIS y 783 TER del CPCC). De la misma manera, cítese y emplácese a los colindantes y/o sus sucesores, Sres. López Héctor Hugo y Sra. María Adela Matilde Lloveras, en calidad de terceros, para que en igual término comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Todo ello, sin perjuicio de la citación al domicilio de quienes el mismo sea reconocido o haya sido denunciado. Dése intervención al Sr. Procurador del Tesoro, como representante legal de la Provincia y a la Municipalidad de Rio Cuarto. Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia, a fin de que dicho funcionario disponga la instalación en un lugar visible de un ejemplar del edicto citatorio en la Municipalidad del lugar donde se asienta el inmueble que se pretende usucapir, como así mismo, constate la colocación de un cartel indicativo en el inmueble en cuestión con las referencias necesarias a cerca de la existencia del presente juicio (art. 786 CPC). Téngase presente la prueba ofrecida en la etapa procesal oportuna. Procédase a recaratular las presentes actuaciones. Notifíquese. FDO: LUQUE VIDELA María Laura: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.TORASSO Marina Beatriz: SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE: parcela ubicada en departamento Rio Cuarto, Pedanía Rio Cuarto, Municipio Rio Cuarto, Dirección calle Guayaquil S/N, designado como Lote 102, manzana 259, que responde a la siguiente descripción: Polígono de cuatro lados que partiendo del vértice “A” con un rumbo de 104°01’, y un ángulo en dicho vértice de 90°00’ y una distancia de 10,00m (lado A-B) llegamos al vértice “B” a partir de B, con un ángulo interno de 90°00´, lado B-C, de 50,00m; a partir de C, con un ángulo interno de 90°00’, lado C-D, de 10,00m; a partir de D, con un ángulo interno de 90°00’, lado D-A de 50,00m; encerrando una superficie de 500 m2. Y linda con: lado A- B con calle Guayaquil, lado B-C con Parcela 06 de: Sucesión Indivisa de María Adela Lloveras, Dominio F°: 14.161 / A°: 1.975 Dominio F°: 26626 / A°: 1.974 cta N°: 24-05-2.203.151/9, lado C-D con parcela 37 de: Sucesión Indivisa de María Adela Lloveras, Dominio F°: 14.161 / A°: 1.975 Dominio F°: 26626 / A°: 1.974 cta N°: 24-05-2.203.182/9, lado D-A con parcela 38 de: López Héctor Hugo Matricula N°: 363.176 Cta. N° 24-05-2.203.183/7 y con Parcela 04 de: Sucesión Indivisa de María Adela Lloveras, Dominio F°: 14.161 / A°: 1.975 Dominio F°: 26626 / A°: 1.974 Cta N°: 24-05-2.203.149/7.